CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN
Địa chỉ: Số 77 - Lê Lợi - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: (0238)38 35 182 Fax: (0238)38 35 183
GIẤY MỜI
THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Kính mời: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
1. Thời gian : 8h30’, thứ 3 ngày 18 tháng 6 năm 2019
2. Địa điểm : Tại Hội trường lớn – Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An, số 77, đường Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.
3. Nội dung :
3.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
3.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
3.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
3.3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018.
3.4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019.
3.5. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.
3.6. Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
3.7. Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ
3.8. Tờ trình điều chỉnh quy hoạch xây dựng giai đoạn 2 dự án bến xe phía Bắc thành phố Vinh.
3.9. Tờ trình điều chỉnh quy hoạch xây dựng dự án bến xe phía Nam thành phố Vinh.
3.10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
4. Điều kiện tham dự:
- Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách chốt tại ngày 04/06/2019.
- Quý Cổ đông tham dự Hội nghị hoặc được uỷ quyền tham dự, vui lòng mang theo giấy mời này, CMND, giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền) và tài liệu gửi kèm. Mọi chi tiết xin liên hệ: Bà Đỗ Thị Hải Như theo số ĐT: (0238)38 35 182 Ext (114)
Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự Hội nghị.
Quý cổ đông có thể tải tài liệu Hội nghị tại Website: www.benxenghean.com.vn
Trân trọng kính mời./.
Vinh, ngày 05 tháng 6 năm 2019
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Vũ Phi Hổ