NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN

 - Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bến xe Nghệ An ngày 25/06/2012.

Ngày 25 tháng 06 năm 2012, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An tiến hành họp và đi đến thống nhất nội dung sau:

1. Thống nhất việc thực hiện chi trả cổ tức đợt 3/2011 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012 đã được thông qua ngày 08/06/2012 như sau:

- Lấy danh sách chốt ngày 10/05/2012 làm danh sách chi trả cổ tức đợt 3/2011

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 25%/vốn điều lệ (mỗi cổ phần mệnh giá 10.000 đ được hưởng 2.500 đ)

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

- Ngày chi trả: Từ ngày 26/07/2012

2. HĐQT và BKS phải xây dựng quy chế hoạt động để làm cơ sở cho việc xem xét và quyết định các hệ số chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2012

3. Thống nhất phê chuẩn quy chế trả lương, thưởng và các khoản phụ cấp cho ban TGĐ như hiện thời đang thực hiện. Yêu cầu ban TGĐ xây dựng và hoàn thiện quy chế trả lương của ban TGĐ tách riêng với quy chế trả lương của CB CNV để trình HĐQT xem xét trong kỳ họp tới

4. Uỷ quyền cho TGĐ ký hợp đồng tư vấn với một trong 3 đơn vị gồm: Công ty chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS), Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), Công ty chứng khoán Ngân hàng Công thương (VietinbankSC) để thực hiện các thủ tục đưa cổ phiếu “NBS” giao dịch Upcom tại SGDCK Hà Nội trong quý III/2012, quy trình lựa chọn đơn vị tư vấn phải đảm bảo các quy định của pháp luật

5. Giao Ban kiểm soát tiến hành công tác thanh tra theo đơn thư của ông Vũ Phi Hổ để báo cáo HĐQT định kỳ hàng tháng. Ông Hoàng Đức Long và các bên liên quan (Trưởng BQLDA, Trưởng phòng XDCB, nhà thầu xây dựng và tư vấn giám sát) có giải trình gửi HĐQT trước ngày 15/07/2012. HĐQT giao ban TGĐ hỗ trợ BKS về nhân lực, tài chính, quyền tiếp cận hồ sơ và yêu cầu các bên liên quan phối hợp. Trong trường hợp cần thiết BKS được quyền đề xuất thuê đơn vị tư vấn độc lập để thực thi công tác thanh tra

6. Về việc thông qua đơn xin nghỉ việc và xin rút khỏi thành viên HĐQT của ông Hoàng Đức Long gửi HĐQT ngày 25/06/2012. Về việc này, HĐQT thống nhất như sau:

Chưa chấp thuận đơn xin nghỉ việc của ông Hoàng Đức Long, đề nghị ông Long tiếp tục thực hiện công việc cho tới khi hoàn thiện công tác bàn giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 4/4 (100%)

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.