CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN
Địa chỉ: Số 77 - Lê Lợi - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: (038)38 35 183 Fax: (038)86 00 275
Số ĐKKD: 2900599622 do Sở KH&ĐT Nghệ An cấp đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 05/09/2011
THÔNG BÁO
THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
Kính mời: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012:
1. Thời gian: 8h00, thứ 6 ngày 08 tháng 06 năm 2012
2. Địa điểm: Tại Hội trường lớn – Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An, số 77, đường Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.
3. Nội dung:
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và nhiệm kỳ II (2007 – 2012)
- Báo cáo KQ SXKD năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012 của Tổng giám đốc
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2011 và nhiệm kỳ II (2007 – 2012)
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012
- Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011
- Thông qua tờ trình quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012
- Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Thông qua tờ trình đưa cổ phiếu “NBS” của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An giao dịch Upcom tại Sở GDCK Hà Nội trong quý III/2012
- Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2012 – 2017)
4. Điều kiện tham dự:
- Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách chốt tại ngày 10/05/2012
- Quý Cổ đông tham dự Hội nghị hoặc được uỷ quyền tham dự, vui lòng mang theo giấy mời này, CMND, giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền) và tài liệu gửi kèm. Mọi chi tiết xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh theo số ĐT: (038)86 00 275
Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự Hội nghị.
- Quý cổ đông có thể tải tài liệu Hội nghị tại Website: www.benxenghean.com.vn
- Quý cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu và đủ điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty vui lòng gửi phiếu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS về Công ty trước ngày 06/06/2012
Trân trọng kính mời.
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Hoàng Đức Long