NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ I NĂM 2011

Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/05/2009;

- Căn cứ Biên bản hội nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2011 của Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An ngày 28/09/2011.

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2011 của Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An đã được tiến hành đúng các quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Đảm bảo công khai, dân chủ đã đi đến thống nhất cao những nội dung sau:

1. Thông qua đơn xin rút khỏi thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2007 – 2012) của Ông Nguyễn Sỹ Hải

* Tỷ lệ tán thành: 99,78 %

2. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Trần Minh Thành vào HĐQT nhiệm kỳ II (2007 – 2012)

* Tỷ lệ tán thành: 99,25 %

3. Thông qua việc phát hành 1.800.000 cổ phần cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ

* Tỷ lệ tán thành:  59,60%

4. Thông qua việc bỏ Khoản 3, Điều 11 – “Cổ phần của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng sau thời hạn 03 năm phát hành cổ phiếu, nếu có nhu cầu chuyển nhượng thì phải thông báo bằng văn bản và phải được sự đồng ý của HĐQT thì mới được phép chuyển nhượng” tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An.

* Tỷ lệ tán thành: 100 %

5. Thông qua việc giãn tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng dự án bến xe Bắc Vinh tại xã Nghi Kim, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

* Tỷ lệ tán thành:  40,40%

6. Tổ chức thực hiện:

-          Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/09/2011

-         Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty có nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ hội nghị sau./.