CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN
Địa chỉ: Số 77 - Lê Lợi - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: (038)38 35 182 Fax: (038)38 35 183
Số ĐKKD: 2900599622 do Sở KH&ĐT Nghệ An cấp đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 05/07/2013
GIẤY MỜI
THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
Kính mời: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015:
1. Thời gian : 7h30’, thứ 7 ngày 8 tháng 8 năm 2015
2. Địa điểm : Tại Hội trường lớn – Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An, số 77, đường Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.
3. Nội dung :
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014.
- Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015.
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Chí Thành và ông Phạm Đức Thắng.
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Lương Khắc Thanh.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.
- Thông qua chủ trương điều chỉnh dự án bến xe Bắc Vinh.
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
4. Điều kiện tham dự:
- Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách chốt tại ngày 30/06/2015.
- Quý Cổ đông tham dự Hội nghị hoặc được uỷ quyền tham dự, vui lòng mang theo giấy mời này, CMND, giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền) và tài liệu gửi kèm. Mọi chi tiết xin liên hệ: Bà Đỗ Thị Hải Như theo số ĐT: (038)38 35 182 Ext (114)
Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự Hội nghị.
Quý cổ đông có thể tải tài liệu Hội nghị tại Website: www.benxenghean.com.vn
Trân trọng kính mới.
Vinh, ngày 10 tháng 7 năm 2015
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Vũ Phi Hổ