BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Khai mạc 8h00 thứ 7 ngày 22 tháng 6 năm 2013, tại Hội trường lớn Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An số 77 Lê Lợi – TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

-  Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách đại hội: 119 cổ đông

-  Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.153.200 cổ phần                                                

-  Tổng số cổ phần tham dự và ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết: 3.126.800 Cổ phần

-  Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự/Tổng số CP có quyền biểu quyết: 99,16 %.

Với tỷ lệ 99,16 % đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty cổ phần bến xe Nghệ An.

Mở đầu Đại hội, thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Hồng Lĩnh thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2013 ngày 22/06/2013. Tiếp đó:

 Đại hội bầu và biểu quyết thông qua đoàn chủ tọa gồm:

1. Ông: Vũ Phi Hổ - Chủ tịch HĐQT                     - Chủ tọa

2. Ông: Trần Minh Thành  - Tổng Giám đốc

3. Ông: Võ Xuân Thanh - Thành viên HĐQT

  Chủ tọa giới thiệu và Đại hội biểu quyết bầu – Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Phạm Xuân Bích - Trưởng Ban kiểm soát, Phó phòng XDCB        - Trưởng ban

2. Ông: Hoàng Thế Thọ - Nhân viên phòng XDCB                                           - Ban viên

3. Ông: Võ Viết Diện - Nhân viên phòng XDCB                                                  - Ban viên

4. Ông Nguyễn Công Khánh - Nhân viên phòng KHVT                                   - Ban viên

5. bà: Nguyễn Thị Thùy Linh - Nhân viên phòng TCKT                                    - Ban viên

Chủ tọa giới thiệu và Đại hội biểu quyết thông qua tổ thư ký gồm có:  

1. Bà: Đỗ Thị Hải Như                   -  Thư ký HĐQT

2. Bà: Phan Nguyễn Kiều Nga     - Nhân viên phòng TCKT

PHẦN I

BÁO CÁO CỦA HĐQT, BAN TGĐ, BAN KIỂM SOÁT

1.       Ông Vũ Phi Hổ - Thay mặt đoàn chủ tọa thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 để Đại hội biểu quyết.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp: 100%

2.       Ông Vũ Phi Hổ  thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2012 -2017).

2.1         Về  tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Đức Long.

-             Ý kiến của Ông Phan Văn Tuyển: miễn nhiệm là việc quan trọng, phải làm chặt chẽ, khách quan. Ông Hoàng Đức Long đã có đơn xin từ chức, đề nghị Đoàn chủ tọa thông qua đơn xin từ chức của Ông Hoàng Đức Long, để tránh những việc kiện cáo sau này.

-             Ý kiến của Ông Vũ Phi Hổ: tiếp thu ý kiến của cổ đông, chúng tôi sẽ công bố đơn xin nghỉ việc của Ông Hoàng Đức Long.

-             Ý kiến của Ông Võ Xuân Thanh: thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin đọc Đơn xin nghỉ việc và rút khỏi HĐQT của Ông Hoàng Đức Long (có đơn kèm theo).

            Sau khi công bố Đơn xin nghỉ việc và rút khỏi HĐQT của Ông Hoàng Đức Long, Đại hội tiến hành biểu quyết.

-             Ý kiến của Ông Phan Văn Tuyển và Ông Nguyễn Chí Thành: ghi rõ từng nội dung trong phiếu biểu quyết, để tránh nhầm lẫn trong quá trình kiểm phiếu.

-            Ý kiến của Trần Minh Thành: đề nghị các cổ đông đánh số từng nội dung biểu quyết theo thứ tự trong phiếu biểu quyết.

Đại hội biểu quyết thông qua: 99,94% (có biên bản kèm thèo)

2.2         Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2012 – 2017).

-            Ông Võ Xuân Thanh thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2012 – 2017) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

-           Ông Vũ Phi Hổ thay mặt HĐQT đề cử Ông Trần Minh Thành – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ III.

-         Các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự không đề cử, ứng cử thành viên vào HĐQT, Đại hội tiến hành biểu quyết Ông Trần Minh Thành vào HĐQT nhiệm kỳ III.

Đại hội biểu quyết thông qua: 100% (có biên bản kèm theo)

3.       Ông Vũ Phi Hổ: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012

Đại hội biểu quyết thông qua: 100% (có biên bản kèm theo)

4.       Ông Trần Minh Thành: Báo cáo KQ SXKD năm 2012 của BGĐ và kế hoạch SXKD năm 2013.

               Đại hội biểu quyết thông qua: 100% (có biên bản kèm theo)

5.       Ông Phạm Xuân Bích: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012.

Đại hội biểu quyết thông qua: 100% (có biên bản kèm theo)

Đại hội thảo luận và biểu quyết với các nội dung trên:

-             Ý kiến của Ông Nguyễn Văn Dương: đồng ý với Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Đề nghị Ban điều hành có phương án phối hợp với lực lượng chức năng để hoàn thành việc đưa các phương tiện vào bến hoạt động theo đúng quy định. Bên cạnh đó liên kết, phối hợp thường xuyên liên tục, tạo mối quan hệ tốt đẹp với các bến ngoại tỉnh, để tạo điều kiện quản lý phương tiện tốt hơn. Ngoài ra, Ban điều hành cần tìm phương án khắc phục đối với các phương tiện vận tải dưới biển xe Lào. Đặc biệt, tìm phương án khắc phục xử lý hiện tượng một số lớn xe nội tỉnh trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ đối với bến do công ty quản lý bằng cách sang các bến lân cận.

-             Ý kiến của Ông Vũ Hoàng Huynh: Tôi hoàn toàn nhất trí với báo cáo của HĐQT và báo cáo của BGĐ. Đề nghị BGĐ phải đưa các ứng dụng thông tin vào công tác điều hành quản lý, quản lý thu chi vào các bến, làm minh bạch, chặt chẽ hơn nữa nguồn thu của công ty. Đề nghị công ty tiếp tục duy trì nội quy, ,quy chế từ trên văn phòng xuống đến các bến, như thế sẽ giúp chúng ta hoàn thành kế hoạch năm 2013 được dễ dàng hơn.

-             Ý kiến của Ông Phạm Xuân Bích: Tôi xin có ý kiến về mặt xây dựng cơ bản. Về việc điều chỉnh quy hoạch bến xe Bắc và Nam Vinh đã lập quy hoạch được hơn 4 năm. Trong điều kiện hiện nay, quy hoạch đó không còn hợp lý nữa. Vì vậy, việc điều chỉnh quy hoạch  là hoàn toàn hợp lý với xu thế hiện tại và phù hợp với khả năng tài chính của công ty hiện nay. Đề nghị Ban điều hành lựa chọn đúng đơn vị tư vấn có kinh nghiệm và năng lực cho hai dự án Bắc Vinh và Nam Vinh. Còn về dự án khách sạn “Bông Sen” tại khu đất số 77 đường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An. Đề nghị BGĐ nên có lộ trình đầu tư rõ ràng, hợp lý, và phân kì vốn đầu tư hợp lý để phù hợp với điều kiện kinh tế và xu thế của đất nước. Do năng lực nguồn vốn của công ty có hạn, để đầu tư hiệu quả và có tính khả thi cao, đề nghị BGĐ  lựa chọn nhà đầu tư hợp tác phù hợp với điều kiện của công ty.

-             Ý kiến của Bà Phạm Thị Quỳnh Hương: sau khi nghe kết quả báo cáo của BGĐ tôi hoàn toàn nhất trí, đồng thời cũng có ý kiến sau. Theo báo cáo lương của người lao động 7,3 triệu đồng/ tháng so với ngành GTVT là cao, tuy nhiên so với giá cả thị trường tăng rất cao hiện nay, ảnh hưởng đến mức sinh hoạt của người lao động rất lớn. Mong muốn công ty đạt được kế hoạch năm 2013, bên cạnh đó đẩy lương của người lao động cao hơn nữa. Đề xuất BGĐ và HĐQT có ưu đãi thích hợp để động viên khích lệ đối với CBCNV có những sáng kiến trong sản xuất kinh doanh.

-             Ý kiến của Ông Nguyễn Chí Thành – Đại diện cho phần vốn SCIC: Về cơ bản đồng ý với Báo cáo của HĐQT, BGĐ, và BKS. Những báo cáo trên là những báo cáo rất quan trọng, quyết định đến hoạt động của công ty năm 2013. Vì vậy, tôi mong các cổ đông tích cực vì quyền lợi của chúng ta phát biểu để đóng góp cho HĐQT, Ban điều hành hoàn thiện trong năm tới. Năm 2012 chúng ta đã đạt được những thành quả đáng kể so với các năm trước. Với tư cách là thành viên HĐQT, nên tôi tin tưởng là HĐQT nói riêng, và CBCNV nói chung cũng đã nỗ lực rất nhiều để có thể đạt  được những thành tích đó.

Ban lãnh đạo cần quan tâm nhiều hơn nữa để nâng cao quyền lợi của các cổ đông. Tôi đề nghị Ban lãnh đạo công ty đặt ra mức cổ tức năm 2013 là 30%. Trong báo cáo của HĐQT còn một số vướng mắc mà HĐQT đã tự đánh giá, tôi mong muốn năm 2013 Công ty giải quyết dứt điểm các tồn tại ở dự án Bắc và Nam Vinh và điều chỉnh quy hoạch của hai dự án trên. Về việc mở rộng các ngành nghề kinh doanh để tạo sự cạnh tranh trong tương lai là cần thiết, tuy nhiên việc ngành nghề mũi nhọn vẫn là kinh doanh bến bãi, vì vậy, chúng ta phải cẩn trọng trong công tác đầu tư để đảm bảo an toàn và quyền lợi cho Công ty và các cổ đông.

Đề nghị HĐQT công ty chịu trách nhiệm về việc triển khai đầu tư xây dựng cơ bản theo lộ trình đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Tôi cũng luôn luôn mong muốn thu nhập CBCNV được nâng cao, đời sống được đảm bảo.

-             Ý kiến của Ông Lương Khắc Thanh: Trong những năm qua, chúng ta liên tục giải quyết những mâu thuẫn nội tại, kể cả những mâu thuẫn đối kháng từ trước đó. Nhưng điều đáng mừng, tuy có mâu thuẫn nhưng chúng ta vẫn luôn trên đà phát triển, năm sau phát triển hơn năm trước. Điều đáng mừng mới đây, chúng ta giữ được đất tại số 77, đường Lê Lợi là một thắng lợi lớn. Việc đó đồng nghĩa rằng, cổ phiếu của cổ đông có giá trị hơn rất nhiều lần. Ban lãnh đạo đã rất trách nhiệm trong công tác điều hành quản lý. Bên cạnh đó cũng cảm ơn các cổ đông lớn, luôn tin tưởng vào ban điều hành, để duy trì hoạt động công ty.

-             Ý kiến của Ông Phan Văn Tuyển: Qua 4 bản báo cáo, tôi nhất trí hoàn toàn. Tôi có ý kiến về phương án sản xuất đầu tư xe, phục vụ hành khách phải đảm bảo, vì đó là yếu tố thành bại hàng đầu. Tôi cảm ơn cổ đông lớn SCIC đã có ý kiến về việc đề nghị đảm bảo cổ tức cho cổ đông trong năm nay là 30%. Đối với đặc điểm của công ty ta nên để ý hơn đến quyền lợi của người lao động, vì đời sống của người lao động thể hiện ở 3 mặt: tiền lương, tiền thưởng và cổ tức. Tuy nhiên, số CBCNV hiện nay còn cổ tức không nhiều, chúng ta không chỉ đơn thuần để ý nâng cao cổ tức, mà phải tăng cường cả đời sống của CBCNV. Ngoài ra việc đầu tư bến xe Nam Vinh còn có một số khúc mắc, và chúng ta đang chìm trong dự án đó, vậy trách nhiệm thuộc về ai?

-             Ông Vũ Phi Hổ giải trình ý kiến của Ông Phan Văn Tuyển: Báo cáo của BKS đã làm rõ được các nguyên nhân thất thoát vốn tại bến xe Nam Vinh. Sau Đại hội này, nếu có được sự nhất trí của ĐHĐCĐ sẽ giải quyết dứt điểm những vấn đề đang còn tồn tại ở bến xe Nam Vinh. Chúng ta đã đầu tư vào Nam Vinh gần 15 tỷ đồng, nhưng cổ đông yên tâm chúng ta không chìm tiền vào dự án nào cả. Chúng ta đang sở hữu tài sản có giá trị gấp đôi so với thời điểm đầu tư. Theo ý kiến HĐTQ, đầu tư Nam Vinh thời điểm này là không hiệu quả, lợi ích kinh tế mang lại không cao, vì vậy chúng ta sẽ giảm tiến độ, làm chậm lại quá trình đầu tư để tránh bị đọng vốn. Ở đại hội trước, chúng ta tính toán số tiền đầu tư quá lớn, điều đó sẽ không phù hợp với nguồn lực, khả năng sử dụng quỹ đất đó xu hướng của thị trường.

-             Ông Võ Xuân Thanh giải trình ý kiến của Ông Nguyễn Văn Dương: Vấn đề xe chạy ngoài vẫn đang được giải quyết trong mấy năm gần đây. Nếu các bến có vấn đề gì, báo cáo ngay về phòng KHVT để cùng phối hợp giải quyết kịp thời. Còn vấn đề xe Lào là vấn đề nan giải hiện nay. Chúng tôi đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, làm việc với Sở GTVT, báo chí…tuy nhiên vướng mắc do các thỏa thuận giữa 2 nước về an toàn giao thông chưa được hoàn thiện, vì vậy trong quá trình giải quyết gặp phải rất nhiều khó khăn. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với UB an toàn giao thông Tỉnh, thậm chí là UBATGT quốc gia về vấn đề này. Tôi xin hứa sẽ giải quyết vấn đề này trong năm nay và báo cáo trong kỳ đại hội tới. Còn về việc tạo mối quan hệ với bến xe ở các Tỉnh bạn thì các cổ đông yên tâm. Chúng ta là thành viên của Hiệp hội vận tải Việt Nam, và có mối quan hệ rất tốt đẹp đối với các bến xe cả nước. Đây là sự thuận lợi trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

-             Ông Trần Minh Thành giải trình ý kiến của Ông Vũ Hoàng Huynh: Sau khi đại hội kỳ trước, chúng tôi đã luôn cố gắng thể hiện trong: cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, chất lượng dịch vụ thay đổi từ quản lý, bán vé, đến thái độ phục vụ của lái phụ xe…; quản lý giám sát để tránh thất thoát bằng việc lắp đặt camera trước hết là tại 2 bến Vinh và Chợ Vinh. Còn về phần mềm quản lý trực tuyến, chúng tôi cũng đã tham khảo các bến bạn để tìm mô hình phù hợp cho công ty, và đang trong quá trình nghiên cứu. Chúng tôi hứa sẽ tiếp tục cố gắng đưa công nghệ vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

-             Ông Trần Minh Thành giải trình ý kiến của Bà Phạm Thị Quỳnh Hương: CBCNV nào đi làm cũng mong muốn được lương cao, nhưng lương của CBCNV phải là sự hài hòa giữa quyền lợi CBCNV, cổ tức và đóng góp ngân sách nhà nước. Hiện tai, mức thu nhập của CBCNV đạt ở mức khá, công ty đang xây dựng một quy chế lương và các chế độ đãi ngộ đối với người lao động để phù hợp hơn với đời sống hiện nay.

-             Ông Trần Minh Thành giải trình ý kiến của Ông Nguyễn Chí Thành: Chúng tôi đã tính toán trong việc nhu cầu đầu tư rất lớn trong thời gian tới. Để giảm áp lực về tài chính cho Ban điều hành trong quá trình đầu tư chúng tôi đề xuất mức cổ tức 2013 là từ 25%-30%. Nếu sau khi kết thúc năm tài chính 2013, nếu tình hình sản xuất kinh doanh đạt kết quả cao, chúng ta có thể đề nghị mức cổ tức cao hơn nữa.

6.       Bà Trần Thị Nga: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.

Đại hội biểu quyết thông qua: 100% (có biên bản kèm theo)

7.       Bà Trần Thị Nga: Phương án  phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012.

         Đại hội biểu quyết thông qua: 100% (có biên bản kèm theo)

8.       Bà Trần Thị Nga: Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013.

         Đại hội biểu quyết thông qua: 100% (có biên bản kèm theo)

9.       Ông Phạm Xuân Bích: Báo cáo của Ban kiểm soát về việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013.

         Đại hội biểu quyết thông qua: 100% (có biên bản kèm theo)

Đại hội thảo luận và biểu quyết với các nội dung trên:

-             Ý kiến của Ông Nguyễn Chí Thành: chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2012 trong tháng 7/2013.

10.   Ông Võ Xuân Thanh: Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh: VTK bằng ô tô tuyến cố định, xe buýt, taxi và sửa đổi Điều lệ tương ứng với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

        Đại hội biểu quyết thông qua: 100% (có biên bản kèm theo)

11.   Ông Võ Xuân Thành: Phương án đầu tư xe khách thương hiệu “ Bông Sen”.

        Đại hội biểu quyết thông qua: 100% (có biên bản kèm theo)

12.   Ông Trần Minh Thành: Báo cáo chủ trương nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch dự án bến xe Bắc Vinh và dự án bến xe Nam Vinh   

         Đại hội biểu quyết thông qua: 100% (có biên bản kèm theo)

13.   Ông Trần Minh Thành: Báo cáo chủ trương nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại và khách sạn Bông Sen tại khu đất số 77, đường Lê Lợi, TP Vinh

               Đại hội biểu quyết thông qua: 100%  (có biên bản kèm theo)

Đại hội thảo luận và biểu quyết với các nội dung trên:

-             Ý kiến của Ông Nguyễn Đình Lâm: Nhất trí với nội dung của các Báo cáo trên. Tôi xin đóng góp ý kiến về việc đầu tư xe giường nằm chất lượng cao Vinh – Hà Nội. Chỉ đầu tư 2 xe ban đầu thì chưa thể thấy ngay được hiệu quả. Đề nghị HĐQT xem xét lộ trình đầu tư cho các năm sau nữa. Để đến năm có thể phát triển thêm nhiều xe hơn nữa như phương án đã đề ra. Ngoài ra, hiện nay xe buýt trên địa bàn tỉnh ta đang được khai thác độc quyền. Đề nghị Ban điều hành làm việc với các cơ quan chức năng để khai thác trong lĩnh vực này.

-             Ý kiến của Ông Nguyễn Chí Thành: SCIC đồng ý với nội dung tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh, tờ trình đầu tư xe giường nằm chất lượng cao thương hiệu “Bông Sen”.

Về tờ trình xin điều chỉnh chủ trương quy hoạch bến xe Bắc Vinh và Nam Vinh, SCIC nhận thấy các thông số đưa ra chưa thuyết phục, SCIC đề nghị đổi lại nội dung biểu quyết thành “Thông qua chủ trương nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch dự án bến xe Bắc Vinh và Nam Vinh”. Đề nghị HĐQT nghiên cứu, lập phương án điều chỉnh quy hoạch đảm bảo nguyên tắc phù hợp với nguồn lực của công ty và hiệu quả. Trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

Về tờ trình xin chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại và Khách sạn Bông sen tại khu đất số 77, đường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An, cần phải nghiên cứu một cách chi tiết về tổng mức đầu tư, quy hoạch, các thông số cụ thể. SCIC đề nghị thay đổi lại nội dung biểu quyết thành “ Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư trung tâm thương mại và khách sạn Bông Sen”. Giao HĐQT công ty xem xét về quy mô dự án, thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực lập phương án đầu tư, đảm bảo hiệu quả của dự án. Trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

-             Ý kiến của Ông Phan Văn Tuyển: Thống nhất quan điểm với HĐQT về việc mạnh dạn về việc đầu tư lĩnh vực mới. Nhưng việc đầu tư xe cũng khá tốn kém, gần 6,5 tỷ. Đồng ý với HĐQT về việc chỉ tập trung đầu tư thương hiệu để thu hút các xe khác vào với thương hiệu của mình.

               Đồng ý với ý kiến của Ông Nguyễn Chí Thành về việc thay đổi nội dung biểu quyết về nội dung điều chỉnh quy hoạch dự án bến xe Bắc Vinh và Nam Vinh vì số tiền đầu tư như dự kiến hiện nay là quá lớn.

               Cảm ơn HĐQT đã nhanh chóng trong quá trình hoạt động đã năm bắt tình hình, để giữ được đất tại số 77, Lê Lợi. Nhưng đây là kế hoạch lâu dài, cần được nghiên cứu kỹ lưỡng.

-             Ý kiến của Ông Phạm Đức Thắng: Đồng ý với ý kiến của Ông Nguyễn Chí Thành về thay đổi nội dung biểu quyết cho 2 nội dung trên. Để có thể thực hiện những dự án trên, cần phải thuê đơn vị tư vấn, nghiên cứu đưa ra những thông số cụ thể trình ĐHĐCĐ quyết định.

-             Ý kiến của Ông Phạm Xuân Bích: Dự án Bắc Vinh và Nam Vinh đã xin dự án rất lâu, nhưng đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, theo yêu cầu của UBND Tỉnh, chậm nhất 30/4/2014, Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An phải đưa 2 bến xe Bắc và Nam Vinh vào hoạt động. Nếu chỉ thông qua chủ trương nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch dự án bến xe Bắc và Nam Vinh thì sẽ chậm tiến độ so với quyết định của UBND.

-             Ý kiến của Ông Nguyễn Chí Thành: Theo ý kiến của Ông Phạm Xuân Bích thì nếu chúng ta thông qua chủ trương nghiên cứu điều chỉnh dự án chúng ta sẽ chậm tiến độ. Chúng ta có thể chậm, nhưng không được làm sai. HĐQT đã ra Nghị quyết về việc đưa ra ĐHĐCĐ xin chủ trương nghiên cứu điều chỉnh dự án, việc đưa những thông số dự án trên đây chỉ mang tính chất chung chung. Nếu đưa ra biểu quyết nội dung điều chỉnh chủ trương quy hoạch bến xe Bắc Vinh và Nam Vinh, cổ đông SCIC sẽ không đồng ý.

-             Ý kiến của Ông Vũ Phi Hổ: Quy hoạch bến xe Bắc và Nam Vinh trước khi không còn phù hợp với điều kiện hiện tại nên phải điều chỉnh. Vấn đề khó khăn là dự án trên đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ và thực hiện. Vì vậy, khi thấy không còn phù hợp HĐQT đã  phải đưa ra phương án chỉ đạo và làm chậm tốc độ để xin ý kiến của ĐHĐCĐ trong cuộc họp này. Vì để các cổ đông có thể hình dung được việc điều chỉnh quy hoạch, HĐQT đã thống nhất đưa ra các thông số mang tính chất khái toán đầu tiên. Đây chưa phải là những thông số cuối cùng. Theo đề nghị của SCIC, chúng tôi sẽ thuê đơn vị tư vấn, để lập dự án cụ thể, rõ ràng, sau đó xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc thông qua ĐHĐCĐ bất thường.

               Thống nhất sửa nội dung tờ trình số 152 “Thông qua chủ trương nghiên cứu dự án đầu tư trung tâm thương mại và khách sạn Bông Sen”.

               Thống nhất sửa nội dung tờ trình số 151 “ Thông qua chủ trương nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch dự án bến xe Bắc Vinh và Nam Vinh”.

PHẦN II

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

1.       Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Đức Long

             Tỷ lệ tán thành: 99,94%

2.       Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2012 – 2017) đối với Ông Trần Minh Thành.

              Tỷ lệ tán thành: 100%

3.       Thông qua báo cáo của HĐQT công ty năm 2012.

              Tỷ lệ tán thành: 100%

4.       Thông qua báo cáo của BGĐ và kế hoạch SXKD năm 2013.

              Tỷ lệ tán thành: 100%

5.       Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2012.

             Tỷ lệ tán thành: 100%

6.       Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.

            Tỷ lệ tán thành: 100%

7.       Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013.

                       Tỷ lệ tán thành: 100%

8.       Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012.

                      Tỷ lệ tán thành: 100%

9.       Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013.

              Tỷ lệ tán thành: 100%

10.   Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: VTK bằng ô tô tuyến cố định, xe buýt, taxi và sửa đổi Điều lệ tương ứng với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

              Tỷ lệ tán thành: 100%

11.    Thông qua phương án đầu tư xe khách thương hiệu “ Bông Sen”.

              Tỷ lệ tán thành: 100%

12.    Thông qua chủ trương nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch dự án bến xe Bắc Vinh và Nam Vinh

              Tỷ lệ tán thành: 100%

13.    Thông qua chủ trương nghiên cứu dự án đầu tư trung tâm thương mại và khách sạn Bông Sen

             Tỷ lệ tán thành: 100%

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 kết thúc vào hồi 16h00 cùng ngày. Biên bản được thông qua trước đại hội đề mọi người tham dự cùng nghe và thông nhất các nội dung được ghi trong biên bản và biểu quyết nhất trí 100%.

ĐOÀN CHỦ TỌA

TỔ THƯ KÝ