NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

-          Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;.

-          Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần bến xe Nghệ An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/06/2012 (Sửa đổi);

-          Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An ngày 22/06/2013.

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An đã được tiến hành đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và đã đi đến thống nhất những nội dung sau:

1.  Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Đức Long

* Tỷ lệ tán thành:99,94%

2.  Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ III (2012 – 2017) đối với ông Trần Minh Thành

* Tỷ lệ tán thành:100%

3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

* Tỷ lệ tán thành:100%

4. Thông qua báo cáo KQ SXKD năm 2012 của BGĐ và kế hoạch SXKD năm 2013

v      KQ SXKD Năm 2012:  - Tổng doanh thu thuần: 45.935.000.000đ

- Lợi nhuận sau thuế:      21.003.000.000đ

- Tỷ lệ trả cổ tức: 30 %

v      KH SXKD Năm 2013:  - Tổng doanh thu thuần: 49.555.000.000đ

- Lợi nhuận sau thuế:      21.240.000.000đ

- Cổ tức dự kiến: 25% - 30%

- Đề nghị HĐQT công ty chịu trách nhiệm về việc triển khai đầu tư xây dựng cở bản theo lộ trình đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

* Tỷ lệ tán thành:100%

5.  Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2012.

* Tỷ lệ tán thành:100%

6.  Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.

* Tỷ lệ tán thành:100%

7.  Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013.

* Tỷ lệ tán thành:100%

8.  Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012.

(1) Lợi nhuận sau thuế năm 2011 chuyển sang                              :         461.522.253 đồng

(2) Lợi nhuận sau thuế năm 2012                                                      :   21.003.704.640  đồng

(3) Tổng lợi nhuận được phân phối                                                    :   21.465.226.893 đồng

- Trích lập các quỹ                                                                                   :   12.005.626.893 đồng

            + Quỹ dự phòng tài chính 2% * (2)                                          :         420.074.093 đồng

            + Quỹ đầu tư phát triển                                                              :   10.535.367.569 đồng

            + Quỹ khen thưởng phúc lợi 4% * (2)                                      :        840.148.185 đồng

            + Quỹ khen thưởng Ban điều hành 1% * (2)                          :        210.037.046 đồng

- Lợi nhuận 2012 trả cổ tức (30% * VĐL)                                            :     9.459.600.000 đồng

* Tỷ lệ tán thành:100%

9. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013.

- Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2012 được trích bằng 2,5% lợi nhuận sau thuế nhưng tối đa không quá 450.000.000 đ (theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 ngày 08/06/2012 đã thông qua):

21.003.704.640 x 2.5% = 525.092.616 đ

Như vậy, mức thù lao được trích năm 2012 là 450.000.000đ

+ Thực tế thù lao đã tạm ứng cho các thành viên HĐQT/BKS trong năm 2012: 251.020.000đ

            Trong đó:           - Hội đồng quản trị          : 204.441.232đ

                                        - Ban kiểm soát               :   46.578.768đ

Số tiền còn lại được chi trả là: 198.980.000đ

- Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2013 được trích bằng 3.5% lợi nhuận sau thuế, tương đương 743.400.000đ nhưng tối đa không quá 750.000.000đ và được phân phối như sau: Trả thù lao hàng tháng bằng 70%; Còn lại 30% sẽ được chi trả khi quyết toán năm tài chính 2013 được kiểm toán.

- Hệ số phân chia thù lao của các thành viên HĐQT/BKS sẽ do HĐQT quyết định.

* Tỷ lệ tán thành: 100%

10. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: VTK bằng ô tô tuyến cố định, xe buýt, taxi và chủ trương sửa đổi Điều lệ tương ứng với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

* Tỷ lệ tán thành: 100%

11. Thông qua phương án đầu tư xe khách thương hiệu “Bông Sen” theo nội dung tờ trình số 150/TTr-HĐQT.CTBX của công ty.

* Tỷ lệ tán thành: 100%

12.  Thông qua chủ trương nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch dự án bến xe Bắc Vinh và dự án bến xe Nam Vinh. Đề nghị HĐQT nghiên cứu, lập phương án điều chỉnh quy hoạch đảm bảo nguyên tắc phù hợp với nguồn lực của công ty và hiệu quả. Trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

* Tỷ lệ tán thành: 100%

13.  Thông qua chủ trương nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại và khách sạn Bông Sen tại khu đất số 77, đường Lê Lợi, TP Vinh. Giao HĐQT công ty xem xét về quy mô dự án, thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực lập phương án đầu tư, đảm bảo hiệu quả của dự án. Trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

* Tỷ lệ tán thành: 100%

14. Tổ chức thực hiện

-          Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được sự nhất trí 100% của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự hội nghị. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 22/06/2013.

-          Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty có nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ đại hội gần nhất./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

                                                                                                                                        Chủ tọa (Đã ký)

                          Vũ Phi Hổ